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易事特:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019-05-16 13:59
  

证券代码:300376 证券简称:易事特 公告编号:2019-063 易事特集团股份无限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚 假记载、误导性陈说或严重脱漏。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形; 2、本次股东大会未触及变卦前次股东大会决议; 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和列席状况 会议召开状况 1、会议召集人:公司第五届董事会。 2、会议召开工夫: 现场会议工夫:2019年5月15日下午14:30。 网络投票工夫:2019年5月14日至2019年5月15日。 经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的工夫为2019年5月15日买卖 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 经过深圳证券买卖所互联网投票零碎投票的工夫为2019年5月14日下午 15:00至2019年5月15日下午15:00时期的恣意工夫。 3、会议召开地点:广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会 议室。 4、会议召开方式:采用现场会议与网络投票相结合的方式。 5、会议掌管人:公司董事长何佳先生掌管。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决顺序契合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券买卖所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、标准性文件和《公司章程》的规则。 会议列席状况 1、列席会议的总体状况 参与本次会议的股东及股东受权委托代表总计33人,代表股份数 1,350,512,956股,占公司有表决权股份总数的58.0146%。 2、现场列席会议状况 列席现场投票的股东及股东受权委托代表11人,代表股份数1,280,949,300 股,占公司有表决权股份总数的55.0263%;其中,列席现场会议的股东中有1 名股东已经过深圳证券买卖所买卖零碎停止了网络投票,代表股份数 1,107,936,000股,占公司有表决权股份总数的47.5941%。 3、网络投票状况 经过网络投票的股东23人,代表股份1,177,499,656股,占上市公司总股 份的50.5824%。 4、公司董事、监事列席了本次会议,其中独立董事魏龙先生因在外出差授 权委托独立董事周润生先生列席,局 道琼指数鑫东财配资 部初级管理人员列席了会议。

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