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外汇局通报外汇违规17大案例 涉及6起公司逃汇

时间:2019-05-20 17:33
  

5月20日周一, 国家外汇管理局 发布外汇违规案例的通报,共涉及17大案例。 据国家外汇管理网站消息,涉公司逃亡6起、个人非法或私自买卖外汇5起、虚假转口贸易付汇3起、违规办理内保外贷1起、个人分拆售付汇1起和个人分拆逃汇1起。 并且在五大行中的中国工商银行、农业银行两家被点名,南京银行、招商银行等商业银行也在案例之中。而此前,工行和招行等已多次被外汇局列入外汇违规案例通报中。 值得注意的是,近两周以来,人民币贬值超过1%,离岸、在岸人民币兑美元先后失守6.9元。上周在岸人民币跌1.45%,创去年12月以来最大周跌幅。 不过中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜于19日表示,完全有基础、有信心、有能力保持人民币汇率合理稳定。 中国人民银行调查统计司原司长盛松成也指出,人民币汇率承压,但应警惕人民币在贬值方向的超调。目前人民币对美元汇率破“7”总体上不符合中国的利益,对中国弊大于利。 今日,在岸人民币兑美元开盘报6.8975,较上一个交易日夜盘收盘时报价上涨逾200点。而离岸人民币兑美元目前报6.9370,但此前一度日内涨约220点。 以下为外汇局通报全 国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报 根据《中华人民共和国反洗钱法》和《中华人民共和国外汇管理条例》,国家外汇管理局加强外汇市场监管,严厉打击虚假、欺骗性外汇交易,维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关规定,现将部分违规典型案件通报如下: 案例1:南京银行上海浦东支行虚假转口贸易付汇案 2016年2月至3月,南京银行上海浦东支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,处以罚没款80万元人民币。 案例2:农业银行宁波市分行虚假转口贸易付汇案 2016年9月至2017年9月,农业银行宁波市分行凭企业无效提单或重复单证办理转口贸易付汇业务,未按规定在同一银行网点办理转口贸易收付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条、《国家外汇管理局关于进一步促进贸易投资便利化完善真实性审核 配资公司 的通知》第五条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款64.48万元人民币。 案例3:工商银行南昌北京西路支行虚假转口贸易付汇案 2016年9月至2017年10月,工商银行南昌北京西路支行凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。 该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条,责令改正,处以罚没款111.54万元人民币。

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