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上海鸣志电器股份有限公司2018年年度股东大会决

时间:2019-05-22 13:41
  

证券代码:603728 证券简称:鸣志电器公告编号:2019-029

  上海鸣志电器股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决议案:无

  一、会议召开和出席情况

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  股东大会召开的时间:2019年5月20日

  股东大会召开的地点:上海市闵行区闵北路28号

  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,公司董事长常建鸣先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人,出席5人,董事梁生之、常建云、徐宇舟、黄苏融因工作原因未出席此次会议;

  2、公司在任监事3人,出席1人,监事邵颂一、黄德山因工作原因未出席此次会议;

  3、公司董事会秘书、财务总监列席了此次会议。

  二、议案审议情况

  非累积投票议案

  1、议案名称:2018年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  2、议案名称:2018年度监事会工作报告

  审议结

果:通过

  表决情况:

  3、议案名称:关于确认2018年度公司董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  4、议案名称:关于确认2018年度公司监事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  5、议案名称:2018年度财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  6、议案名称:2018年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  7、议案名称:关于2018年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  8、议案名称:2018年度内部控制评价报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  9、议案名称:关于2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计之与上海鸣志投资管理有限公司及其相关联法人、自然人关联的日常关联交易

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