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黑盾股份:第二届董事会第二次集会决议通告

时间:2019-06-09 14:15
  

公告编号:2019-017证券代码:839800 证券简称:黑盾股份 主办券商:东吴证券 苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况会议召开情况1. 配资中国 会议召开时间:2019年5月31日2.会议召开地点:苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月20日以电话方式发出5.会议主持人:张伟先生6.会议列席人员:公司监事和高管7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召集、召开合法有效。会议出席情况会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。二、议案审议情况审议通过《关于公司增加注册资本》议案1.议案内容:经过公司2018年年度股东大会的审议通过未分配利润资本公积转增股本预案,并于2019年5月16日通过中国证券登记结算有限责任公司进行权益分派。现决定本次权益分派后,公司总股本由5000万股增

加至6500万股。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。公告编号:2019-0173.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于修订<公司章程>》议案1.议案内容:公司股东权益分派后,公司总股本由5000万股增加至6500万股,决定修订公司章程。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容:提请公司于2019年6月18日召开2019年第一次临时股东大会,公司将另行发布股东大会通知公告。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》苏州黑盾环境股份有限公司 董事会 2019年6月3日

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