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汇源通讯:自力董事制度

时间:2019-06-08 12:47
  

四川汇源光通信股份有限公司SichuanHuiyuanOpticalCommunicationsCo.,Ltd.独力董事制度二〇一九年六月目 录第一章 总则第二章 独力董事的任职条件第三章 独力董事的提名、选举和更换第四章 独力董事的特别职权和义务第五章 公司为独力董事提供必要的条件第六章 附则第一章 总 则第一条 为进一步完善公司的法人治理结构,切实保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独力董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独力董事备案办法》及公司章程等有关规定,制定本制度。第二条独力董事不得在本公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务,不得与公司及其主要股东存在可能妨碍其进行独力主观判断的关系。第三条 独力董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独力董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和公司章程的要求认真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。独力董事应当独力履行职责,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独力董事应当按年度向股东大会报告工作。第四条本公司聘任的独力董事最多在5家上市公司兼任 老虎配资 独力董事,并确保有时间和精力有效履行独力董事的职责。第五条 公司独力董事人数应占董事会人数的三分之一以上,其中至少包括一名会计专业人士。会计专业人士是指具备注册会计师资格或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位的人士。第六条 独力董事出现不符合独力性条件或其他不适宜履行独力董事职责的情形,由此造成公司独力董事达不到法定人数时,公司应当按规定补足独力董事人数。第七条 独力董事及拟担任独力董事的人士应当按照中国证监会的要求,参加中国证监会及其授权机构组织的培训。第二章独力董事的任职条件第八条 担任本公司独力董事应当具备下列基本条件:根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;具有《指导意见》所要求的独力性;具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独力董事职责所必需的工作经验;根据中

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