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黄金期货鑫东财配资中行金昌分行反洗钱水平显著提高

时间:2019-05-10 16:05
  

中行金昌分行反洗钱水平显著提高

逐日甘肃网5月8日讯克日,记者从中国银行金昌分行

黄金期货鑫东财配资中行金昌分行反洗钱水平显著提高

获悉,在金昌市金融机构2018年度反洗钱事情审核评估中,该行被评为A级,成为金昌市唯逐一家一连五年获得A级的银行业金融机构。

多年来,中行金昌分行严酷根据省分行和当地羁系部门的要求,努力推行金融机构反洗钱义务,有用提高反洗钱事情水平。完善反洗钱事情机制,亲近关注羁系重点,连续开展非法集资、地下银号、国际新型诈骗等洗钱类型剖析研究,提高反洗钱事情效率。该行全力推进客户信息专项治理事情,加大对高风险客户重点管控力度,提高客户信息的合规性,实时向羁系机构报送大额现金监测剖析陈诉、可疑生意业务案例,实现了对下层网点现金、客户现金生意业务的动态监测。举行反洗钱专项培训,约请专家举行反洗钱相关知识解读,提升员工反洗钱事情水平。

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